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坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉,洋葱数学

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  证券代码:000008 证券简称:神州高铁布告编号:2019034

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误sr0dn导性陈说或严重遗失。

  依据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技能股份有限公司规章》的有关规矩,经神州高铁技能股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第五次会议审议经过,抉择举办2018年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

  一、本次股东大会举办的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:神州高铁技能股份有限公司董事会

  3、会议举办的合法性及合规性:经本公司第十三届董事会第五次会议审议经过,抉择举办2018火热热心脏年度股东大会。

  本次姜小淘股东大会会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司规章等的规矩。

  4、ipx006会议举办的日期、时刻:2019年5月15日14:30

  买卖体系网络投票时刻:2019年5月15日9:30-1hi文1:30、13:00-15:00;

  互联网投票时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00恣意时刻。

  5、会议举办办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

  除举办现场会议外,公司将经过深圳证券买卖所买卖攻城掠弟体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn王元碧)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月8日

  富察荣音7、会议到会目标

  (1)到股权挂号日2019年5月8日(星期三)下午收市时,在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)本公司延聘的见证律师。

  8、现场会议举办地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2018年度董事会工作陈述》

  2、《2018年度监事会工作陈述》

  3、《2018年年度陈述及摘要》

  4、《2018年度财务决算陈述》

  5、《公司未来三年股东报答规划(2018年-2020年)》

  6、《2018年度利润分配预案》

  7、《关于公司2019年估计日常相关买卖的方案》

  8、《关于购买董监高职责稳妥的方案》

  上述方案中第1-7项方案经公司第十三届董事会第五次会议审议经过,概况拜见与本布告同日发表于巨潮资讯网的相关布告;第8项方案经公司第十三届董事会第四次会议坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学审议经过,坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学概况拜见公司于2019年3月13日发表于巨潮资讯网的相关布告。上述方案中第7项方案相关股东需逃避表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  四、会议挂号等事项

  1、挂号时刻:2019年5月14日9:30-11:30,1和尚偷肾4:00-17:00。

  2、挂号地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

  3、挂号办法:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及自己身份证处理挂号手续;法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持署理长垣蘧孔校园人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书(附件2)、法人股东股票账户卡处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学。

  (2)自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理登坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学记手续;自然人股东托付署理人的,应持署理人身份证、授权托付书(金甁梅附件2)、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续;陈玉婷到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

  (3)异地股东可采用信函或传真的办法挂号,股东请细心填写《参会股东挂号表》(附件3),以便挂号承认。传真或信函在2019年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学

  来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话挂号。

  4、联络办法:

  联络人:侯小婧

  联络电吕易圣艾灸液话:010-56500561 传真:010-56500561

  通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

  邮编:100044

  5、本次股东大会现场会议会期半响,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、网络投票的操作流程

  本次股东大会,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  1、第十三届董事会第五次会议抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  神州高铁技能股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:3600坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学08

  2、投票简称:神铁投票

  3、填写表决定见:

  本次会议均为非累积投票方案,表决定见包含:赞同洪喆君、对立、放弃。

  4。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投三炮来了票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月15日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月14日15:00,完毕时刻为梁文道点评王东岳2019年5月15日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  神州高铁技能股份有限公司:

  兹全权托付先生(女士),代表自己(单位)到会神州高铁技能股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使下列权限:

  (1)对2018年度股东大会审议事项的授权:

  表决票填写办法:在所列每一项表决事项下方的“赞同”、“对立”或“放弃”中任选一项,以打“√”为准。

  (2铁血皇汉)假如托付人未清晰投票指示,是否授权由受托人按自己的定见投票(填写“是”或“否”):

  (3)署理人对暂时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

  (4)对暂时提案的表决授权(划“√”):a。投赞同票;坏爱情,神州高铁技能股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,洋葱数学b。投对立票;c。投放弃票。

  托付人签名: 托付人身份证号:

  托付人股东账号: 托付人持有股数:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  受托日期:

  授权托付的有用期:自本授权托付书签署日至本次会议完毕。

  (注:托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本托付书复印有用)

  附件3:

  神州高铁天将女子技能股份有限公司

  2018年度股东大会参会股东挂号表

(职责编辑:DF398) 黄焕婵