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梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非公开发行股票触及相关买卖事项的布告,猫图片

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证券代码:300019 证券简称:硅宝科技 公告编号:2015-043

成都硅宝科技股份有限公司关于

公司非揭露发行股票触及关梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片联生意事项的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关生意基本情况

(一)成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“硅宝科技”或“公司”) 本

次拟非揭露发行股票征集资金5,000万元公民币,发行价格为 8.13元/股,估计发行

股份数不超越615.01万股,(以下简称 “本次非揭露发行”)。

本次非揭露发行中,公司总计向5名特定目标非揭露发行股票,发行目标别离

为王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫、华泰硅宝1号定向财物办理计划。其间,

王跃林系公司股东兼董事长;郭弟民系公司股东;王有治系公司股东兼副董事

长、总裁;杨丽玫系公司股东兼董事,本次华泰硅宝1号定向财物办理计划为公

司职工持股计划,部分出资人为公司董事、监事、高档办理人员,上述联系构成

相相联系,因而,本次非揭露发行亦为相关生意。

(二)公司于 2015 年 7 月20 日别离与王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫签

订了附条件收效的《非揭露发行股票股份认购协议》。因华泰硅宝1号定向财物

办理计划的详细人员没有终究确认,待人员名单终究确认后,再签定《非圣皇衍天诀揭露

发行股票股份认购协议》。

(三)2015 年 7 月 20 日,公司第三届董事会第八次会议审议经过了《关于

公司本次非揭露血型通脉纳米磁能裤发行股份触及相关生意的计划》、《关于公司与特定目标签署

附条件收效的非揭露发行股份认购协议的计划》等与相关生意有关的计划,关

联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫在相关计划审议时逃避表决,相关计划无极桩的正确方法图片经

非相关董事表决经过。

(四)公司独立董事已对上述触及相关生意的事项宣布了事前认可定见,并

于公司第三届董事会第八次会议后宣布了独立定见。

(五)本次生意需要公司股东大会的赞同和我国证券监督办理委员会的核

准。本次相关生意不构成《上市公司严重财物重组办理方法》规矩的严重财物重

组景象。

二、相关方基本情况

(一)相关自然人

王跃林,男,1964年生,我国国籍,无境外居留权,博士,教授级高档工程师,

国务院特殊津贴专家。历任化工部成都有机硅研讨中心工程师,广东南海嘉美精细化

工有限公司总工程师,广州白云配件工业公司广州白云粘胶厂副厂长、配件公司总工

程师,2005年起担任成都硅宝科技实业有限职责公司实行董事;现任广州吉必盛科技

实业有限公司董事长;2008年5月起任本挽妻公司董事长,任期届满后经换届推举,自

2014年5月起,继续任公司董事长,任期三年。

王跃林系公司股东兼董事长,现持有公司股份62,864,000股,占公司股本的比例

为19.26%。本次非揭露发行,拟认购的股份数不超越172.03万股。

郭弟民,男,1939年生,我国国籍,无境外居留权,大学学历,高档工程师;历

任化工部晨光化工研讨院研讨人员,外表研讨室主任,机动车间党支部书记,晨光电子

公司总经理至退休;2新疆莎车县暴力事件008年5月起任本公司董事,任期三年,任期届满后经换届推举,

自2011年5月起,任公司董事,并于2012年7月辞去公司董事职务,现在未在公司任职。

郭弟民系公司股东,现持有公司股份47,002,612股,占公司股本的比例为14.40%。

本次非揭露发行,拟认购的股份数不超越103.53万股。

王有治,男,1964年生,我国国籍,无境外居留权,硕士,高档工程师。历任化工

部成都有机硅研讨中心工程师,中外合资四川索立可化学工业有限公司总工程师,杭州

之江有机硅化工有限职责公司副总工程师,1998年起任成都硅宝科技实业有限职责公司

实行董事、总经理;2008年5月起任本公司董事兼总经理,任期三年,任期届满后经换

届推举,自2011年5月起继续任公司董事兼总经理,任期三年;任期届满后经换届鸭王3选

举,自2014年5月起,任公司副董事长,任期三年,2梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片015年4月后爱肥儿茶,当选为公司总裁。

王有治系公司股东兼副董事长、总裁,现持有公司股鼠老三进城份30,096,000股,占公司股本

的比例为9.22%。本次非揭露发行,拟认购的股份数不超越150.16万股。

杨丽玫,女,1965年生,我国国籍,无境外居留权,大专学历。1981年10月至今,

为四川煤矿安全监察局职工。自2014年5月起,担任公司董事,任期三年。

杨丽玫系公司股东兼董事,现持有公司股份30,096,000股,占公司股本的比例为

9.22%。本次非揭露发行,拟认购的股份数不超越66.29万股。

(二)职工持股计划

本次职工持股计划依据《中华公民共和国公司法》、《中华公民共和国证

券法》、《创业板上市公司证券发行办理暂行方法》、《关于上市公司施行职工持股

计 划试点的辅导定见》等有关法令、行政法规、规章、规范性文件和《公司章

程》 的规矩拟定,并经过职工代表大会寻求了职工定见。本次职工持股计划经公

司董事会和股东大会审议经过,且本次非揭露发行事项经我国证监会核准后,本

次职工持股计划即可以施行。

1、 本次职工持股计划的参与目标

本次职工持股计划的参与目标为在公司或公司的全资子公司作业,收取薪酬

并签定劳动合同的公司董事、监事、高档办理人员及事务骨干等契合参与规范的

职工。本次职工持股计划中,董事、监事、高管认购的金额不超越职工持股计

划总金额的30%,其它职工认购的金额不超越职工持股计划总金额的70%。目

前,职工持股计划的终究名单没有确认,公司将赶快确认终究名单。

2、 本次职工持股计划的资金来源

本次认购职工持股计划比例的金钱来源于参与目标合法薪酬及其他合法方

式。

3、本次职工持股计划的期限

本次职工持股计划的存续期为48个月,自公司公告本次非揭露发行的股票登

记至华泰硅宝1号定向财物办理计划名下时起算。职工持股计划认购非揭露发行

股票的锁定时为 36 个月,自公司公告本次非揭露发行结束之日起算。

4、公司本次职工持股计划将经过华泰硅宝1号定向财物办理计划进行,托付

华泰证券(上海)财物办理有限公司作为定向财物办理计划的财物办理人,作为

本次非揭露发行的详细认购目标。

5、公司职工拟认购本次职工持股计划的资金总额不超越公民币

1,000 万元,其间董事、监事、高管认购的资金总额不超越30%,其他职工认购

的资金总额不超越70%。

三、生意标的基本情况

(一)生意标的

本次相关生意的生意标的为公司本次非揭露发行股票不超越615.01万股。

本次非揭露发行股票的认购价格为8.13元/股,本次非揭露发行股票征集资金总

额不超越5,000万元,扣除发行费用后,将悉数用于公司的全资子公司成都硅宝

新材料有限公司5万吨/年有东北往事之关东匪事机硅密封材料及配套项目资金需求。

(二)相关生意价格确认的准则

本次非揭露发行股票的认购价格为8.13元/股,不低于定价基准日前1个生意

日公司股票生意均价的90%(定价基准日前1 个生意日股票生意均价=定价基准

日前1个生意日股票生意总额/定价基准日前1个生意日股票生意总量)。若公司

股票在定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权

除息事项,本次发行价格将作相应调整。

四、附条件收效的股份认购协议书的主要内容

公司于 2015 年 7 月20 日别离王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫与签定了附

条件收效的《非揭露发行股票股份认购协议》。因华泰硅宝1号定向财物办理计

划的详细人员没有终究确认,故公司没有与华泰证券(上海)财物办理有限公

司签定《非揭露发行股票股份认购协议》。上述协议的主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:成都硅宝科技股份有限公司

乙方: 王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫

(二)股份认购

(1)认购标的及认购数量

甲方本次非揭露发行的股份性质为公民币普通股 A 股股票,每股面值为公民

币 1.00丽晶美人 元。

王跃林本次拟出资不超越公民币1399.06万元(含 1399.06 万元)的现金认购

本次非揭露发行的股票,认购数量为不超越 172.03万股。

郭弟民本次拟出资不潜组词超越公民币841.99万元(含 841.99万元)的现金认购本

次非揭露发行的股票,认购数量为不超越103.53万股。

王有治本次拟出资不超越公民币1221.23万元(含 1221.23 万元)的现金认购

本次非揭露发行的股票,认购数量为不超越 150.16万股。

杨丽玫本次拟出资不超越公民币539.12万元(含539.12万元)的现金认购本

次非揭露发行的股票,认购数量为不超越 66.29万股。

如甲方A股股票在本次非揭露发行定价基准日至发行日期间发作派发现金

股利、派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股等除息、除权行为,本次非公

开发行数量区间和认购人认购数量将相应调整。

(2)定价基准日、定价准则及认购价格

1、 定价基准日

本次非揭露发行的定价基准日为:梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片公司第三届董事会第八次会议抉择公告

日。

2、定价准则及认购价格

本次非揭露发行定价准则:甲、乙两边赞同依据《创业板上市公司证券发行

办理暂行方法》龚宇伟、《证券发行与承销办理方法》的规矩作为本次非揭露发行股

票的定价依据。

本次非揭露发行股票发行价格为公民币 8.13 元/股,不低于本次发行定价基

准日前 1 个生意日甲方股票生意均价的 90%。若甲方 A 股股票在定价基准日至

发行日期间有派发现金股利、派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股等除息、

除权行为的,将对发行价格进行相应调整。

3、若依据相关监管部分及其他相关部分要求对本次非揭露发行的价格进行

调整,甲方可按要求确认新的发行价格。

(3)认购股份的限售期

乙方许诺,乙方所认购的甲方本次非揭露发行的 A 股股票自本次非揭露发行

结束之日起 36 个月内不转让。

(三)认购款的付出

在甲方本次非揭露发行股票取得我国证券监督办理委员会(以下简称“证

监会”)核准批文后,甲方应依照证监会和相关监管组织的要求实行相关程序

并公告,乙方依照甲方确认的详细缴款日期,将认购本次非揭露发行股票的认

购款一次性足额汇入指定的账户,验资结束后,扣除相关费用再划入甲方征集

资金专项存储账户。

(四)协议建立、收效条件及收效时刻

协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即建立。 公司

与王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫签署的认购协议在下述条件悉数满意后立

即收效:

(1)本次非揭露发行为甲方董事会审议经过;

(2)本次非揭露发行为甲方股东大会审议经过;

(3)本次非揭露发行取得我国证监会的核准;

(4)相关机关没有发布、公布或实行任何制止完本钱认购协议所拟梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片议的交

易的法令、法规、规矩、指令、指令或告诉。

公司在职工持vhp传递窗股计划人员名单终究履行后,将赶快与华泰证券(上海)财物办理

有限公司(代表硅宝科技第 1 期职工持股计划)签署认购协议,并约好在下述条件悉数

满意后当即收效:

(1)本次非揭露发行为甲方梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片董事会审议经过;

(2)本次非揭露发行为甲方股东大会审议经过;

(3)本次非揭露发行取得我国证监梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片会的核准;

(4)职工持股计划相关计划经甲方董事会及股东大会审议经过;

穿盘是什么意思

(5)相关机关没有发布、公布或实行任何制止完本钱认购协议所拟议的交

易的法令、法规、规矩、指令、指令或告诉。

(五)违约职责

1、任何一方违背其在本认购协议下的任何许诺、声明及确保或违背其在

认 购协议项下的任何许诺、声明及确保或职责而(直接或直接地)导致对方蒙

受任何丢失、承当任何职责和/或发作任何费用(包含利息、合理的法令服务费

和其 它专家费用以及其他相关费用),则违约方应全额补偿守约方,两边还有

约好的 在外。

2、前款补偿包含直接丢失和直接丢失的补偿,但不得超越违约方缔结协议

时预见到或许应当预见到的因违背协议或许形成的丢失。

3、如因监管核准的原铭茶因,导致乙方终究认购数量与协议书约好的认购数量

有差异的,甲方将不承当出售缺乏的职责,乙方也不承当认购缺乏的职责。

4、协议约好的非揭露发行股票事宜如未取得如下经过或赞同,则两边均不

构成违约:

(1)甲方董事会审议经过;

(2)甲方股东大耶律原会审议经过;

(3)我国证监会的核准。

五、相关生意的意图以及对公司影响

本次相关生意的施行可以有用弥补公司全资子公司5万吨/年有机硅密封材料

及配套项意图资金需求,公司此次非揭露发行股票有利于公司开展战略的顺畅

施行、有利于增强公司的继续盈余才能和商场竞争才能,有利于调集职工活跃

性,契合公司和整体股东的利益。本次非揭露发行股票触及相关生意事宜,不

存在危害公司及中小股东利益的景象。本次公司股东及职工持股计划以现金方

式认购公司本次非揭露发行股票,有利于进步职工的凝聚力,完成公司的可持

续开展。

本次非揭露发行完成后,不会导致公司股本结构发作严重改变,公司高档

办理人员结构不会发作改变;本次非揭露发行是履行公司开展战略的重要举

措,且不触及财物收买事项;公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人占

用的景象, 也不存在公司为控股股东及其相关人供给担保的景象。

六、独立董事定见

公司的独立董事,仔细审理了公司董事会供给的公司本次非揭露发行股票涉

及相关生意事宜,经审慎剖析,宣布独立定见如下:

1、公司契合向特定目标非揭露发行股票的资历和各项条件。

2、公司董事会编制的《公司董事会对非揭露发行股释奴止戈票发行计划证明剖析报

告》、《成都硅宝科技股份有限公司非揭露发行股票预案》等非揭露发行股票 方

案契合法令、法规和规范性文件的规矩,有利于公司的继续开展,契合公司及

整体股东利益。

3、本次非揭露发行发行目标确认准则契合《中华公民共和国公司法》、《中

华公民共和国证券法》和我国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行办理暂行

方法》等有关法令、规范性文件和《公司规章》的规矩。

4、本次非揭露发行价格的定价准则契合相关法令法规、规范性文件及《公

司规章》的规矩,触及的相关生意定价公允曹海进合理,不存在危害公司及其股东、特

别是中小股东利益的景象。飞机忽然倒滑

5、本次非揭露发行股票触及的相关生意公正、合理,契合公司利益,不存

在危害公司及中小股东利益的景象,生意程序合法有用。公司董事会在审议本

计划时,相关董事逃避了对本计划的表决,决策程序契合相关法令、法规和

《公司规章》规矩。咱们赞同本次相关生意并赞同将《关于公司本次非揭露发

行股票触及相关生意的计划》提交至公司股东大会审议。

七、备检文件

1、公司第三届董事会第八次会议抉择;

2、独立董事对非揭露发行股票触及相关生意相关事项的事前认可定见;

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立定见;

4、《非揭露发行股票股份认购协议》。

特此公告。

成都硅宝科技股梦见自己怀孕,硅宝科技:关于公司非揭露发行股票触及相关生意事项的公告,猫图片份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十日

封闭